炭素化工公司扎实开展内控自查

  为认真贯彻落实政府、上级公司关于防范化解重大风险、推动国有企业高质量发展的决策部署，充分发挥内部控制体系对企业的强基固本作用和自我监督功能，保障公司高质量合规运营，炭素化工公司扎实组开展内控自查，确保公司各项内控制度设计与执行有效合规。

  一是清醒认识，高度重视。充分认识市场激烈竞争背景下，合规管理是紧跟时代潮流、提高经营效率的前提，内部控制自查是提高企业的管理水平和经营效率、帮助助于企业适应市场的变化、保障经济活动的正常进行的最有效办法，是降低企业风险的最直接手段，由公司行政部牵头，董事长负责监督，确保内控自查工作有效发动、组织全面、落实到位。

  二是严格组织，细化安排。严格按照上级公司要求成立内控自查小组，由公司行政部牵头，指定专业基础素质强的专人担任公司内控管理员，各相关部门抽调精干力量组成内控员队伍，配强公司内控自查管理队伍；根据股份公司工作节点要求进行任务细化，根据公司生产经营实际，扎实做好内控框架、内控矩阵、测试步骤等更新维护，为内控自查奠定基础；严格组织内控自查，聚焦内控易发多发问题，合理分配摆布内控测试任务，切实做到末端枝节问题不疏漏、制度系统问题不放过。同时充分考虑公司大修对生产系统和维修工程部门的影响，公司内控管理员与部门内控员协调配合，合理摆布内控测试时间和工作进度，确保测试任务按时、高质量完成。

                                                                                                                                    2023年9月15日