炭素化工公司召开年度“三会”

3月30日上午，炭素化工公司召开第三届第二次监事会会议、第三届第二次董事会会议和2022年度股东会会议，开滦能源化工股份有限公司及河钢股份有限公司股东代表、董事、监事、高级管理人员参加会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会前，监事会2项议案、董事会8项议案、股东会8项议案，均已发双方股东，征求了全体股东和各位董事、监事的意见。同时董事会议案中涉及公司重大问题的议案，已按公司章程规定，履行了党组织研究讨论等前置程序，符合相关法律规定、满足上会条件。会上，监事会审议通过了《2022年度监事会工作报告》《监事会对公司2022年度财务情况监督检查意见》2项议案，董事会审议通过了《2022年度总经理工作报告》《2022年财务决算》《2023年财务预算》等8项议案，股东会审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年财务决算》等8项议案。

会议认为，2022年，公司董事会、监事会勤勉履责，带领公司正确应对严峻复杂的政策、市场形势，紧密围绕“提效稳量、降本增效、延链升级”练内功，积极适应内外部环境变化，恰当举措、危中抢机，化解原料、产品市场冲击及疫情散发风险，统筹疫情防控、生产经营、项目建设三大任务，较好完成了各项生产经营和重点工作目标，保持了公司高质量发展态势。

会议强调，下一步，公司要继续秉承高质量发展理念，抢抓机遇，攻坚克难，迎接挑战。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指引，坚定党和上级公司的领导，在新的发展征程上笃信实干、积蓄力量，为党旗添光彩、为企业谋复兴、为员工谋幸福，为打造中国式现代化开滦场景添动能，不断开创开滦炭素高质量发展新局面。

                                                                                                                         2022年3月30日